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21
Jun

71 mil millones de dólares en criptomonedas habrían pasado por la ‘isla blockchain’ Malta desde 2017 Por CoinTelegraph


71 mil millones de dólares en criptomonedas habrían pasado por la ‘isla blockchain’ Malta desde 2017

La estrategia de Malta de convertirse en un enclave mundial para los activos digitales parece estar funcionando, aunque la floja supervisión regulatoria ha suscitado preocupación por el lavado de capitales y otros delitos financieros.

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Aproximadamente USD 71 millones, o EUR 60 mil millones, han pasado por Malta desde que el pequeño estado mediterráneo adoptó por primera vez su estrategia de «isla blockchain» en 2017, informó el domingo el Times of Malta. Aunque Malta está mejorando sus regulaciones centradas en las criptomonedas en los últimos años, los organismos de control financiero están preocupados por si el régimen de lucha contra el lavado de capitales de la nación ha actuado con suficiente robustez.

El Grupo de Acción Financiera Internacional, o GAFI, se reunió en París la semana pasada para debatir si Malta debe ser incluida en una lista de países que no cumplen con sus obligaciones para detener la delincuencia financiera. En concreto, el organismo de supervisión financiera está preocupado por el impulso inicial de Malta para adoptar las criptomonedas en 2017 y 2018, cuando el sector estaba mucho menos regulado. Los funcionarios del GAFI también expresaron su preocupación por el régimen de aplicación de la ley del país.

Lea el artículo completo en Cointelegraph

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